Martha Romero 

Un juez del Poder Judicial vinculó a proceso a Tomás 'N', exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), investigado por su probable intervención en el hecho delictivo de abuso de confianza en agravio de dicho órgano autónomo.

Luego de analizar los datos aportados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la autoridad judicial determinó la posible participación de Tomás 'N' en este ilícito, por lo que concedió un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el 1 de diciembre de 2023, cuando, en su carácter de Director de Administración del TRIJAEM, presumiblemente aprovechó la confianza y la responsabilidad conferidas a su cargo para disponer indebidamente de recursos públicos y realizar transferencias electrónicas a cuentas de terceros, en conjunto con Omar 'N', entonces jefe del Departamento de Servicios Financieros y otros involucrados.

Ese día, entre las 12:09 y las 14:14 horas., fueron realizadas 29 operaciones electrónicas con cargo a la cuenta institucional de Tribunal, por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin autorización o justificación legal alguna, de estas operaciones, 25 fueron realizadas con el dispositivo de seguridad bancario tipo token 002 asignado a Tomás 'N', y cuatro más con el token 003, utilizado por Omar 'N'.

Por ello, la Fiscalía Mexiquense solicitó información y diversa documentación a la institución que maneja la cuenta bancaria relacionada con los mismos, adicionalmente solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de igual forma analizaron datos con respecto a las cuentas a donde fueron depositados los recursos, así como diversas entrevistas recabadas por el Agente del Ministerio Público.

Los actos de investigación lograron establecer que las 29 transferencias electrónicas realizadas desde la cuenta del TRIJAEM fueron a cuentas bancarias de beneficiarios que no son empleados ni proveedores, además de que dos de las cuentas receptoras fueron aperturadas el 28 de noviembre de 2023, es decir, tres días antes de que recibieran las transferencias, lo que es un indicio relevante de que fueron creadas exclusivamente para recibir y dispersar los recursos sustraídos.

Sobre el resto de las cuentas beneficiarias, la FGJEM indicó que aún está en trámite la obtención de información sobre la fecha de apertura, pero se ha acreditado que todas las cuentas fueron dadas de alta en el portal bancario institucional como beneficiarias de transferencias del TRIJAEM el mismo día y con diferencia de pocos minutos entre cada registro, lo cual evidencia una clara coordinación para realizar las operaciones en un corto lapso de tiempo con el fin de dificultar su rastreo y control.

(Foto: Especial Portal)