03/Feb/2023
Portal, Diario del Estado de México

FGR investiga a presunta banda internacional de lavado de dinero en Metepec

Fecha de publicación:

La mañana de este lunes, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó el retiro de mobiliario y equipo de las oficinas resguardas en febrero pasado, por el presunto delito de lavado de dinero sobre avenida Tecnológico, en el municipio de Metepec.  

Miguel García Conejo 

De acuerdo con información extraoficial, se trató de la liberación del inmueble con número 124 para ser entregado a su dueño, toda vez que el proceso que se sigue contra los cuatro implicados de este caso sigue su curso a nivel federal.  

Como se recordará, en este sitio, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), identificaron, a inicio de año, a cuatro personas dedicadas al lavado de dinero, en una organización que, se dijo en su momento, tenía alcances internacionales.   

Durante la mañana, personal de la Fiscalía levantó los sellos y llevó el equipo y mobiliario que pueda servir en la investigación que se sigue.  En este predio, los elementos federales aseguraron teléfonos celulares, equipos de cómputo, dinero en efectivo, chequeras, identificaciones falsas, además de escrituras notariales de al  menos un centenar de empresas fachada.   

Por estos hechos, los cuatro presuntos integrantes de esta banda Internacional ya fueron vinculados a proceso en el penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.   

A través de investigaciones realizadas por el Área de Inteligencia de la Armada de México, se encontró presuntas actividades ilícitas  en dos casas en el fraccionamiento “La Virgen”, y en este edificio de oficinas sobre avenida Tecnológico, casi a las puertas del Tecnológico Regional de Toluca.   

(Foto: Miguel García Conejo) 

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