Redacción Portal 

Las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informaron que una investigación de análisis financiero realizada desde hace varios meses reveló un esquema complejo de lavado de dinero en 13 casinos con movimientos financieros irregulares, por lo que se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.

Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos físicos; se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas con operaciones irregulares.

 Estas empresas identificadas en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California tenían tres tipos de patrones: uso de grandes cantidades de efectivo; redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país y operaciones digitales como transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero.

En tanto, se detectaron operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y distintos países de Europa.

La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que el esquema de lavado de dinero en casinos operaba bajo seis pasos:

1. Una persona es enganchada con engaños o mediante robo de identidad, particularmente de jóvenes estudiantes, trabajadores jubilados o amas de casa, a quienes se les roban sus datos bancarios

2. Por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida para su uso en los casinos

3. Con estos recursos, las personas, a veces sin saberlo, realizan apuestas en los casinos de manera física o en línea

4. El sistema del casino refleja que esta persona ganó millones, sin embargo, no reciben las ganancias o no se entera de que las hubo, ya que es enviada de manera inmediata a cuentas en el extranjero, para posteriormente ser enviado a paraísos fiscales donde es blanqueado o insertado en otras apuestas para así regresarlo al país

5. En algunos casos las personas sí reciben el dinero de las supuestas ganancias en sus cuentas, pero le piden que las reenvíe o use para hacer otras operaciones

6. Este proceso se repite cientos o miles de veces y con ello el dinero es lavado

 El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, a partir de este hallazgo, inició una nueva etapa de prevención en la que la SSPC, la UIF y la SHCP desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen daño al sistema financiero.

 Los casinos del PRIAN 

El “boom” de la operación de casinos estalló durante el gobierno panista de Vicente Fox Quesada, cuando durante la gestión de Santiago Creel Miranda como secretario de Gobernación se autorizaron 340 de este tipo de establecimientos.

Durante el gobierno de su correligionario, Felipe Calderón Hinojosa, fueron autorizados 154 centros de apuestas y, finalmente, en el sexenio del priista oriundo del Estado de México, Enrique Peña Nieto, fueron entregadas 123 licencias a estos casinos, siendo el último gobierno de los últimos 25 años que permitió aumentar estas operaciones, pues desde 2018, con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, no se han autorizado más.

(Foto: presidencia)